Создание вертикально-интегрированной системы внутреннего аудита бизнес-процессов холдинга РЖД

Анализ

деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей

Аудит

систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита

Безопасность движения

это состояние защищенности транспортной системы от нарушений движения, которые могут нанести вред пассажирам, грузоотправителям, транспортной системе и внешней среде. Состояние защищенности транспортной системы обеспечивается: а) функционированием ее в заданных пределах параметров, определяемых нормативными требованиями по недопущению нарушений движения с указанными последствиями, б) изменением своих параметров или нормативных требований в случае появления потенциальной угрозы (риска) нарушения для недопущения ее дальнейшего развития. Управление безопасностью движения является основной составляющей системы управления качеством Холдинга «РЖД»

Бизнес-единица (БЕ)

часть организации, которая обладает полным и уникальным набором признаков самостоятельной компании: специфические виды деятельности, обеспечивающий их имущественный комплекс, специализированные производственные и управленческие технологии, персонал, структура управления, бизнес-процессы управления и пр.

Бизнес-процесс

устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных действий (последовательность работ), которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя

Вид деятельности

специфическая форма хозяйственной активности, направленная на получение заранее определенного результата (продукта или услуги) путем преобразование схожего набора ресурсов с применением схожего набора процедур (технологий) и методологий (техник)

Дочерние и зависимые общества (ДЗО)

юридически самостоятельные предприятия, более 20% акций или уставного капитала которых принадлежат другому (материнскому) обществу

Иерархия

система последовательно подчиненных элементов, расположенных от низшего к высшему, и характеризующая многоуровневость целого

Интеграция

процесс, результатом которого является достижение единства и целостности внутри системы, основанной на взаимозависимости отдельных специализированных элементов

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)

часть системы общего менеджмента организации, отвечающая требованиям двух или более стандартов (в области управления качеством, экологического менеджмента, охраны труда и других видов менеджмента) и функционирующая, как единое целое

Корректирующее действие

Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации

Несоответствие

невыполнение требования

ОАО «РЖД» (Общество, Компания)

Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги» Головная компания холдинга «РЖД»

Обеспечение безопасности движения

разработка нормативных требований и осуществление мер по их выполнению, направленных на недопущение (или снижение их количества) нарушений безопасности движения. Обеспечение безопасности движения распространяется на этапы проектирования, создания транспортной системы, ее эксплуатацию и поддержание в работоспособном состоянии.

Орган по сертификации

независимая и компетентная организация, проводящая оценку соответствия системы менеджмента организации в соответствии с установленными критериями аудита.

Политика в области качества

общие намерения и направления деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством

Проект

экономически обоснованный, взаимоувязанный по результатам комплекс работ/мероприятий, направленный на достижение заранее определенной цели

Производственная единица (ПЕ)

отдельное предприятие

Ресурсы

источники и предпосылки получения необходимых материальных благ, которые можно реализовать при существующих технологиях и системе отношений. Различают экономические (материальные, трудовые, интеллектуальные, финансовые) и природные (естественные) ресурсы.

Система управления (СУ)

совокупность бизнес-процессов управления хозяйственным комплексом, организационной структуры и управленческих технологий компании

Система управления качеством (Система менеджмента качества) (СМК)

система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству

Система экологического менеджмента (СЭМ)

часть общей системы менеджмента направленная на снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду

Система управления профессиональной безопасностью и охраной труда (СПБиОТ)

часть общей системы менеджмента, которая содействует управлению рисками в области ПБиОТ, связанными с деятельностью Организации.

Сфера управления (Функциональная область)

область реализации управленческих функций, характеризующаяся специфическим набором компетенций, используемых технологий и инструментов управления, границы которой определяются объектом управления - ресурсом или процессом (персонал, МТО, отношения с собственником, финансы и т.д.)

Технический аудит

Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств соответствия деятельности по оказанию услуги( изготовлению продукции) требованиям соответствующей нормативно-технической документации

Удовлетворенность потребителей

степень выполнения требований потребителей

Управление безопасностью движения

совокупность мер по внесению изменений в нормативные требования и организацию обеспечения безопасности движения для достижения требуемого ее уровня. Управление безопасностью движения направлено на выполнение п. б) определения безопасность движения. Управление безопасностью движения предполагает систему сбора данных, их анализ, поиск слабых мест и направленное воздействие с целью погашения негативных тенденций и развития положительных факторов.

Управленческие технологии

систематизированные наборы методологических подходов и инструментария, применяемых должностными лицами предприятий для реализации функций управления: планирования, контроля, учета, мотивации, координации и организации

Уровни корпоративной иерархии

Головная компания, ДЗО Головной компании (ДЗО Iго уровня), ДЗО IIго уровня и т.д.

Функции управления

планирование, учет, контроль, мотивация, организация и координация

Функциональная стратегия

Принципы и правила осуществления деятельности Холдинга в соответствующей функциональной области

Хозяйственный комплекс

совокупность основных видов деятельности компании и обеспечивающего их имущественного комплекса

Холдинг «РЖД» (Холдинг, Группа компаний «РЖД»»)

группа компаний, централизованно управляемых ОАО «РЖД»

Целевое состояние

желаемое/необходимое состояние или состояние, достижение которого является целью/результатом выполняемого процесса/проекта или обеспечивает достижение цели

Звенья организационной структуры, организационные звенья

элементы организационной структуры: департаменты, управления, дирекции, отделы, сектора и т.д.